当事務所の刑事法務業務は、ブラジルの複雑な法制度の下で、企業やその役員が直面する高度かつ重大な刑事リスクに的確に対応することを目的としています。企業犯罪や経済犯罪では、連邦当局と州当局による捜査が並行して行われることが多く、これらは管轄権が重なり合い、利害が競合する可能性があります。ブラジルの腐敗防止法があることで、行政調査、刑事責任、経営陣の個人責任といったリスクが生じ、さらに複雑さが増すこともあります。ブラジルで事業を展開する企業は、域外適用され、厳格な反贈収賄基準を課す米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）や英国の贈収賄防止法などの国際的な法制度にも対応しなければなりません。
ブラジルは独特な規制環境を有しており、一つの事実が複数の方面で犯罪捜査に発展することがあります。ブラジルの独占禁止法規制当局（CADE）は、競争法違反に対して刑事訴追を勧告することができ、一方でブラジル証券取引委員会（CVM）は、資本市場に関する案件を独立した訴追機関である検察庁（Ministério Público）に付託します。同時に、ブラジル中央銀行（Bacen）は、金融機関の清算や銀行経営者の資産の即時凍結といった厳格な措置を勧告する権限を有しています。これらの重複する法制度により、企業は犯罪捜査と規制当局の調査を受けるという重大なリスクに直面しており、慎重な対応を欠くと、日常的なコンプライアンス問題であっても深刻な刑事告発に発展する可能性があります。
たとえば、税務関連の犯罪には連邦、州、および市町村の当局が関与することがあり、脱税事件となればしばしばマネーロンダリングで告発を受けることになります。採用される税務戦略によっては、企業は予期せぬ刑事告発を受ける可能性があり、これにより複数の当局からの監視が強まることがあります。こうした複雑な問題を見過ごすことはできません。企業の刑事責任は会社だけでなくその役員にまで及び、役員は個人として責任を負う可能性もあるのです。これらの状況における刑事的な影響を正しく理解することは、リスクを軽減し、重大な財務的・信用的損失を回避するために不可欠です。
規制当局の権限がこれほど広範に分散している中では、ブラジルの法規制の複雑さを深く理解している法律事務所の存在が非常に重要となります。当事務所は国内外の規制に関して精通しており、経営幹部の責任追及や犯罪捜査から、寛大な処分の合意や司法取引の交渉に至るまで、あらゆる関連法域と規制の側面において、お客様の事業とそのリーダーを守ります。ブラジルの法律には、これらの責任を一括して解決・処理する「ワンストップショップ」のような制度は存在しませんが、当事務所は企業の刑事問題の全領域を網羅した包括的かつパッケージ型のアプローチを提供しており、あらゆるレベルにおいお客様社とそのリーダーを確実に守ります。
- 企業犯罪捜査と代理業務：当事務所は、初期の調査段階から本格的な訴訟手続に至るまで、犯罪捜査のすべての段階において企業とその役員を代理します。当事務所のチームは、金融詐欺、横領、信認義務違反をはじめとする幅広い企業犯罪に対して、戦略的な弁護を提供します。当事務所は、リスク管理および刑事責任の回避に向けてお客様と緊密に連携し、企業とその経営陣を重大な法的リスクから守ります。
- 汚職・贈賄防止コンプライアンス：当事務所は、米国海外腐敗行為防止法（FCPA）や英国贈収賄防止法を含む汚職防止法への対応に関する高度なアドバイザリーサービスを提供しています。当事務所のチームは、贈賄防止ポリシーの導入、社内調査の実施、そして贈賄や汚職に関する告発への対応においてお客様を支援します。当事務所は、お客様の事業が国際的な汚職防止基準に完全に準拠していることをお約束し、刑事責任のリスクを低減するとともに、お客様の評判を守るべく尽力します。
- 企業犯罪捜査と代理業務：当事務所は、初期の調査段階から本格的な訴訟手続に至るまで、犯罪捜査のすべての段階において企業とその役員を代理します。当事務所のチームは、金融詐欺、横領、信認義務違反、さらには破産・倒産に関連する犯罪を含む、幅広い企業犯罪に対して戦略的な弁護を提供しています。当事務所は、お客様と緊密に連携し、リスクの評価、個別の状況に応じた戦略の策定、そして刑事責任の可能性の低減に取り組むことで、企業とその経営陣を深刻な法的リスクから守ります。
- 環境犯罪：当事務所は、環境保護法令違反を含む環境犯罪の疑いに対して、企業とその役員を弁護します。当事務所のチームは、汚染、不法廃棄、環境基準の不遵守に関する案件について、専門的な法的助言を提供します。当事務所は、刑事および規制上の問題の双方を解決し、事業運営への支障を最小限に抑えつつ、重大な制裁からお客様を保護します。
- 税務関連犯罪：当事務所は、脱税、納税忌避、財務情報の虚偽表示に関連する刑事事件において、お客様を代理します。当事務所は、違法な節税対策や税務義務の不履行に関する告発に対して、企業とその役員を弁護します。当事務所のチームは、国内外の税務関連の犯罪に対応しており、調査への対応や有利な和解交渉に向けた戦略的な助言を提供することで、お客様が重大な制裁や 風評被害を回避できるよう支援します。
- 破産・倒産および金融犯罪：当事務所は、清算手続における詐欺的な資産移転、資産の隠匿、信認義務違反など、破産・倒産に関連する犯罪案件において弁護を行います。当事務所のチームは、会計上の不正行為に関する調査への対応を支援し、破産法・倒産法の遵守を確保しつつ、刑事告発に対して弁護を行います。当事務所は、財務危機の際に企業とその役員が法的責任を問われるリスクから保護するため尽力します。
- 国際刑事責任と国境を越えた影響当事務所は、国境を越えた贈賄、マネーロンダリング、国際的な規制違反など、国際的な影響を伴う刑事事件においてお客様を代理します。当事務所の法務チームは、外国法および国際的な法制度への準拠を確保し、グローバルな規制違反の告発に対して企業とその役員を弁護します。役員が責任を問われるリスクにも対応しつつ、当事務所は包括的な弁護戦略を提供して国際的な刑事リスクに対処します。
- 経営者の法的責任およびコンプライアンス違反：当事務所は、業界規制、環境基準、労働法を企業が遵守しないことに起因する役員の刑事責任について助言を行っています。当事務所のチームは、刑事事件における経営者の責任という複雑な問題に対応し、個人責任の回避を図りつつ、有利な結果の獲得に向けた交渉を行います。当事務所は、高度に規制された業界におけるコンプライアンス違反が法律上もたらす結果から、企業の経営陣が適切に保護されることをお約束します。
- リニエンシー協定と司法取引：当事務所は、刑事事件において、規制当局との寛大な処分の合意、司法取引、その他の形態の協調を図るための交渉に精通しています。当事務所は、法執行機関や検察当局と緊密に連携し、企業とその役員が最も重い制裁が科されるのを回避できるよう支援します。当事務所の戦略的アプローチにより、長期的な信用失墜や財務的損失が軽減し、和解に到達して、お客様が事業の継続と将来的な成長を遂げることにつながります。
- アミカス（法的助言者）としての刑事訴追の支援：競合他社やお客様の権利を侵害した者が捜査対象となっている、または刑事告発を受けている場合、当事務所は検察官に対するアミカスとして関与し、刑事事件の進展に必要な重要な要素を提供します。当事務所は検察当局と連携することで、違反者が法の裁きを逃れることのないようにし、お客様の事業の厳格な監視役として機能します。このアプローチにより、法的または倫理的基準に違反した者に対して責任を追及することが可能となり、市場の健全性を維持する上でお客様に戦略的な優位性をもたらします。
- 犯罪証拠のための私的調査：当事務所は、犯罪行為の証拠を明らかにするため、または刑事捜査を開始する裏付けになる重要な要素を提供するため、綿密な私的調査を実施します。当事務所のチームは、情報収集、調査結果の分析、そして法的措置のための強固な基盤の構築のためにお客様と緊密に連携し、あらゆる犯罪行為を適切に文書に記録し、関係当局に提出します。
